Jak zweryfikować wiarygodność przedsiębiorcy - osoby fizycznej i osoby prawnej?

Dopasuj sprawdzenie do transakcji

Inne pytania są istotne przy jednorazowej dostawie, a inne przy wieloletnim kontrakcie. Określ wartość i charakter współpracy oraz informacje, które mają wpływ na Twoją decyzję.

Tożsamość i spójność danych

Porównaj nazwę, dane rejestrowe, osoby reprezentujące podmiot i informacje zawarte w dokumentach. Weryfikacja może obejmować wskazane powiązania, dostępne informacje o działalności oraz okoliczności majątkowe w uzgodnionym zakresie.

Decyzja oparta na ustaleniach

Raport powinien rozróżniać potwierdzone informacje, ich źródła i kwestie, których nie udało się sprawdzić. Sam brak znalezionej nieprawidłowości nie gwarantuje bezpiecznej transakcji. Warunki umowy omów także z obsługą prawną firmy.

← Wróć do poradnika